证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-057
优德精密工业（昆山）股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正
雄先生召集，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2017 年 12 月 29 日在昆山市高科技工业园北门路 3168 号公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中委托出席会议的有 1 位董事，董事
黄崇胜先生因工作原因全权委托董事曾正雄先生代表出席会议，并依照黄崇胜董事指示代表
其进行表决。
4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，部份监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任陈志伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日至第二届董事
会届满日止；公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、 备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日
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