证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-064 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
二届董事会第十九次会议决议，公司将召开 2018 年第一次临时股东大会，董事
会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2018 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，2017 年 12 月 29 日召开的公司第二届董事会
第十九次会议决议召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 15 日下午 14:45。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 1
月 14 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 的任意时间；通过深交所交
易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
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（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 10 日。于 2018 年 1 月 10
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优
先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股
东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表
决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 36 楼尚
品宅配大会议室。
二、会议审议事项
1、审议表决《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产
基地暨对外投资的议案》；
2、审议表决《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资
的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议/第二届监事会第十四次会议
审议通过，议案内容详见公司发布在巨潮资讯网的公告。
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三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于投资设立成都维尚家居科技有 √
限公司建设西南研发生产基地暨对外
投资的议案》
2.00 《关于全资子公司投资建设佛山新零 √
售商业综合体暨对外投资的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2018 年 1 月 12 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）
2、登记地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼尚品宅
配证券事务部。
3、登记办法：现场登记；通过信函、电子邮件或传真方式登记。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会
的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股
东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
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（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，
本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广州市
天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，
信函请注明“2018 年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股
东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱 securities@spzp.com，邮
件主题请注明“2018 年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的，请将相
关登记材料传真至尚品宅配证券事务部，传真号码：020-85027985。
信函、电子邮件或传真须在 2018 年 1 月 12 日 17:00 前送达本公司，并请股
东及时电告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见“附件一”。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。
2、会议联系方式
联系人：罗时定、袁嘉欣
联系电话：020-85027987；020-85027984
联系传真：020-85027985
联系邮箱：securities@spzp.com
联系地址：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼尚品宅配证
券事务部
邮政编码：510000
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七、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 29 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365616
2、投票简称：尚品投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于投资设立成都维尚家居科技有 √
限公司建设西南研发生产基地暨对外
投资的议案》
2.00 《关于全资子公司投资建设佛山新零 √
售商业综合体暨对外投资的议案》
（2）填报非累积投票议案的表决意见
此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为
对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
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以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 14 日下午 15：00，结束
时间为 2018 年 1 月 15 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：授权委托书
广州尚品宅配家居股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广州尚品宅配家居股份
有限公司 2018 年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签
署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
《关于投资设立成都维尚家
居科技有限公司建设西南研
1.00 √
发生产基地暨对外投资的议
案》
《关于全资子公司投资建设
2.00 佛山新零售商业综合体暨对 √
外投资的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 2018 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
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委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 2018 年 月 日
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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