证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-074
凯撒(中国)文化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2017 年 12 月 28 日 下午 14:00
网络投票时间为：2017 年 12 月 27 日——2017 年 12 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月
28 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 27
日 15：00 至 2017 年 12 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2017年12
月12日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化
股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会
议合法合规。
3、股权登记日：2017年12月25日
4、会议地点：广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 329,487,998 股，占上市公司总
股份的 40.4904％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 329,117,797 股，占上市公司总
股份的 40.4449％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 370,201 股，占上市公司总股份的
0.0455％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 371,201 股，占上市公司总股份
的 0.0456％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 370,201 股，占上市公司总股份的
0.0455％。
6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一） 审议通过《关于公司董事、监事津贴的议案》
总表决情况：
同意 329,487,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 371,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二） 审议通过《关于凯撒（中国）文化股份有限公司未来三年股东回报规划
（2018-2020 年）的议案》
总表决情况：
同意 329,487,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 371,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 许菁菁、张颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2017年第
三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
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