证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-135
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议通知于2017年12月23日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于
2017年12月27日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监
事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下
决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与设立合伙企业暨
关联交易的议案》。
经审议，监事会认为公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）、 深圳
富佳基业资产管理有限公司共同设立深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（暂定
名,最终名称以工商部门核准为准）有利于促进公司整体战略目标的实现，符合公司
未来发展策略，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意该项议案。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与迈科锂电（江苏）
有限公司2018年度日常关联交易的议案》。
经审议，监事会认为公司及其控股子公司与迈科锂电（江苏）有限公司2018年
度日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，定价公允，我们同
意该项议案。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金继续向
全资子公司增资的议案》。
经审议，监事会认为公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简
称“青岛风电”）为本次募投项目的实施主体，公司以募集资金继续向青岛风电进
行增资，有助于保证募投项目的顺利完成，符合公司发展的需要。本次增资没有与
募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金
转为定期存款方式存放的议案》。
经审议，监事会认为公司使用人民币7,400万元的闲置募集资金转存为不超过6
个月的定期存款，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用人民币7,400万元的闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期
存款事项。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2017年12月27日
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