万达电影股份有限公司
股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-080 号
万达电影股份有限公司
关于发行股份购买资产限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 3,342,111 股，占公司股份总数的 0.2846%；
2、本次限售股份可上市流通的日期为 2018 年 1 月 4 日（星期四）。
一、发行股份购买资产情况
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准万达
电影院线股份有限公司向张龙等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2015]2438 号）核准，向张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰 4
人发行股份购买慕威时尚文化传播（北京）有限公司（以下简称“慕威时尚”）
100%股权，向世茂影院投资发展有限公司（以下简称“世茂影投”）发行股份购
买重庆世茂影院管理有限公司等 14 家影院公司 100%股权，向特定投资者北京万
达文化产业集团有限公司发行股份募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行
价格 74.04 元/股。发行情况如下：
序号 发行对象 发行股数（股）
1 张 龙 8,021,068
2 王宇新 1,002,634
3 马大鹏 1,002,634
4 逄宇峰 1,318,882
5 世茂影投 13,506,212
6 北京万达文化产业集团有限公司 29,443,544
合 计 54,294,974
本次发行股份合计 54,294,974 股，于 2015 年 12 月 31 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记完成，并于 2016 年 1 月 4 日在深圳证券交易所
上市。
万达电影股份有限公司
本次发行前，公司总股本为 1,120,000,000 股，本次发行股份购买资产并募
集配套资金发行新股 54,294,974 股，发行后公司总股本为 1,174,294,974 股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺：
张龙、王宇新、马大鹏承诺：“通过本次重组取得的股份，自发行结束之日
起 12 个月内不得转让，自发行结束之日起 12 个月届满之日解锁 1/3 股份，自发
行结束之日起 24 个月届满之日解锁 1/3 股份，剩余 1/3 股份于发行结束之日起
36 个月届满之日全部解锁。如监管规则或中国证监会、深交所对锁定有更长期
限要求的，将按照监管规则或中国证监会、深交所的要求执行。”
2、业绩承诺
张龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰承诺慕威时尚在 2015 年度和 2016 年度内实
现的实际净利润数分别为不低于人民币陆仟万元和人民币柒仟捌佰万元，否则张
龙、王宇新、马大鹏、逄宇峰应按照协议约定对公司予以补偿。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情
形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 1 月 4 日（星期四）；
2、本次解除限售股份的数量为 3,342,111 股，占公司股份总数的 0.2846%；
3、本次申请解除股份限售的持有人为 3 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 所持限售 本次解除 本次解限后仍有限售
股东全称
号 股份总数 限售数量 股份数量
1 张龙 5,347,379 2,673,689 2,673,690
2 王宇新 668,423 334,211 334,212
3 马大鹏 668,423 334,211 334,212
合 计 6,684,225 3,342,111 3,342,114
注：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况
万达电影股份有限公司
四、本次解除限售后，公司股本变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
数量 比例% 增加 减少 数量 比例%
一、限售流通股 751,447,776 63.99 - 3,342,111 748,105,665 63.71
二、无限售流通股 422,847,198 36.01 3,342,111 - 426,189,309 36.29
总股本 1,174,294,974 100 - - 1,174,294,974 100
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表；
4、限售股份明细表。
特此公告
万达电影股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 29 日
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