*ST华泽:第九届董事会第十七次会议决议公告

2017-12-29 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000693 证券简称:*ST 华泽 公告编号:2017-147

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十

七次会议于2017年12月27日以通讯方式召开,公司已于2017年12月22日将全部

会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事;至2017年12月27日

下午15:00时,公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司向民生银

行西安分行办理授信内贷款展期事项的议案》(表决结果:5票同意,1票反对

和0票弃权)

公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(简称“陕西华泽”)在民生银

行西安分行(简称“民生银行”)办理的流动资金借款美元2122万美元和人民币

27692万元已于2017年10月30日到期,经陕西华泽与民生银行商议,民生银行同

意将该两笔借款延展至2019年1月20日,其他事项不变。

民生银行给陕西华泽贷款综合授信额度和相关担保事项已经公司2017年第

一次临时股东大会审议通过。

独立董事张莹对该项议案投反对票,反对理由:本人于2016年底召开的第

九届第三次董事会上,曾就成都华泽为陕西华泽提供因民生银行西安分行为后

者新增50000万元的连带责任保证担保出具了反对意见。事实证明,即便当时的

董事会通过了该项议案,陕西华泽因此取得了授信额度和银行贷款,但并不能

改善大股东对上市公司大额资金占用导致的公司资金枯竭、可持续经营困难等

现状。因此,通过展期或借新偿旧等方式不足以改善公司当前面临的若干重大

管控问题。本次借款展期与大股东对公司大额资金占用存在着因果联系,但材

料未提及大股东承担展期资金利息的态度和意见。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二 O 一七年十二月二十九日

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