证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-212
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况:
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华谊
嘉信”)第三届董事会第五十一次会议于 2017 年 12 月 27 日 14:00 在北京市朝
阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年
12 月 25 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事
8 人。董事刘伟、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、黄小川、黄鑫以电话
方式参加了会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及高级管理人员柴健、方
华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整
合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况:
一)审议通过了关于《公司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担
保》的议案
因经营需要,公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司(以下简称“迪思
公关”)拟向宁波银行北京分行(以下简称“宁波银行”)申请综合授信,授信
额度为 1,000 万元,公司为迪思公关申请综合授信提供信用担保,担保额度 1,000
万元,期限 1 年。
迪思公关 2016 年资产负债率超过 70%,且公司连续十二个月内担保金额超
过最近一期经审计净资产的 50%,本次担保尚需股东大会审议通过。
本次董事会审议的担保事项具体内容以正式签署的合同为准。
独立董事对此担保事项发表了明确意见。具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站公布的《对外担保的公告》(公告编号:2017-213)。
审议结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川为迪思公关执行董事,故回避表决。
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。
二)审议通过了关于《修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立
董事制度>》的议案
为了进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司的整体利
益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》(深证上[2017]307 号)等有
关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟将《北京华谊嘉信
整合营销顾问集团股份有限公司独立董事制度》进行部分修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三)审议通过了关于《召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大
会通知的公告》(公告编号:2017-214)详见中国证监会指定创业板信息披露网
站,供投资者查阅。
审议结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件:
1、公司第三届董事会第五十一次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 27 日