华谊嘉信:第三届董事会第五十一次会议决议公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-212

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况:

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华谊

嘉信”)第三届董事会第五十一次会议于 2017 年 12 月 27 日 14:00 在北京市朝

阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年

12 月 25 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事

8 人。董事刘伟、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、黄小川、黄鑫以电话

方式参加了会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及高级管理人员柴健、方

华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整

合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况:

一)审议通过了关于《公司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担

保》的议案

因经营需要,公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司(以下简称“迪思

公关”)拟向宁波银行北京分行(以下简称“宁波银行”)申请综合授信,授信

额度为 1,000 万元,公司为迪思公关申请综合授信提供信用担保,担保额度 1,000

万元,期限 1 年。

迪思公关 2016 年资产负债率超过 70%,且公司连续十二个月内担保金额超

过最近一期经审计净资产的 50%,本次担保尚需股东大会审议通过。

本次董事会审议的担保事项具体内容以正式签署的合同为准。

独立董事对此担保事项发表了明确意见。具体内容详见公司于同日在中国证

监会指定创业板信息披露网站公布的《对外担保的公告》(公告编号:2017-213)。

审议结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

董事黄小川为迪思公关执行董事,故回避表决。

该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

二)审议通过了关于《修订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立

董事制度>》的议案

为了进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司的整体利

益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,依据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)、深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》(深证上[2017]307 号)等有

关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟将《北京华谊嘉信

整合营销顾问集团股份有限公司独立董事制度》进行部分修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三)审议通过了关于《召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会。北

京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大

会通知的公告》(公告编号:2017-214)详见中国证监会指定创业板信息披露网

站,供投资者查阅。

审议结果:本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件:

1、公司第三届董事会第五十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日

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