证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-083
怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 1 次会议
通知已于 2017 年 12 月 21 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于
2017 年 12 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议
的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之
一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华
人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第四
届董事会董事长的议案》。
选举张弢先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期
相同。
二、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举第四
届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，各委员会具体组成如下：
1、选举张弢先生、张福如先生、孙向东先生为公司第四届董事会战略委员
会委员，其中张弢先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。
2、选举董秀良先生、江华先生、邹晓慧女士为公司第四届董事会审计委员
会委员，其中董秀良先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。
3、选举江华先生、张弢先生、孙向东先生为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中江华先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。
4、选举孙向东先生、董秀良先生、张福如先生为公司第四届董事会提名委
员会委员，其中孙向东先生为召集人，任期与公司第四届董事会任期相同。
三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任总经
理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张福如先生为公司总
经理，任期与公司第四届董事会任期相同。
四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任副总
经理的议案》。
经公司总经理张福如先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李煜叶先
生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。
五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》。
经公司董事长张弢先生提名，董事会提名委员会审核，及深圳证券交易所董
事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任张福如先生为公司董事会秘书，任期与
公司第四届董事会任期相同。张福如先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资
格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
六、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任财务
总监的议案》。
经公司总经理张福如先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李琦先生
为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，内容详见与本
决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于第四届董事会第 1 次会议相关事项的独立意见》。董事会选举的董事长及公
司聘任的高级管理人员简历见附件。
七、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》。
同意聘任曾凤玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公
司第四届董事会任期相同。曾凤玲女士简历见附件。
八、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任内审
部负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内
部审计制度》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任黄位源先生
为公司内审部负责人，任期与公司第四届董事会任期相同。黄位源先生简历见附
件。
九、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于第四届董
事、监事薪酬方案的议案》。
公司独立董事就该方案发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第
1 次会议相关事项的独立意见》和《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事、监
事薪酬方案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于第四届高
级管理人员薪酬方案的议案》。
公司独立董事就该方案发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第
1 次会议相关事项的独立意见》和《怀集登云汽配股份有限公司第四届高级管理
人员薪酬方案》。
十一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于向中国
工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度 12,000 万元的议案》。
为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司怀集
支行申请综合授信额度不超过人民币 12,000 万元的贷款（含存量、续贷、银行
承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等），授信期为一年，自
2018 年 1 月 1 日起生效。
在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申
请贷款。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行
实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长代表公司签名上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但
不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
附件：简历
张弢，男，1943 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级
高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1988 年被中华全国总工会授予“全
国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”；1992 年被国务院授予“享受政府
特殊津贴专家”；2007 年被评为“中国优秀民营科技企业家”；历年来主持的多
个研发项目获得省、部级的多项奖励。1968 年 9 月至 1973 年 1 月在四川涪陵地
区农机厂任车间技术员；1973 年 2 月至今在公司及其前身任职，历任车间技术
员、车间副主任、副厂长、厂长、董事长、总经理，现任公司董事长、技术中心
主任；自 2017 年 7 月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司董事。
张弢先生目前直接持有公司股份 11,880,865（持股 12.91%），是公司实际控
制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东无关联关系，不属于失信被执行人，2017 年受到中国证监会行政处罚及证券
交易所公开谴责，本次作为非独立董事候选人不会影响公司的规范运作，主要因
为其已从事气门行业四十多年，具有丰富的管理经验，同时亦是气门行业知名的
技术专家（享受国务院特殊津贴），在行业中具有较高的威望，能够在市场开发、
技术发展、企业优化管理方面给予公司较大的帮助。除上述情况外，其未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张福如，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济
师。1988 年 8 月至 2008 年 7 月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐
乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008 年 7 月至
2016 年 10 月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券
与投资部部长、董事会秘书、副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 7 月，担任怀
集登云汽配股份有限公司副总经理；自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有
限公司董事、董事会秘书；自 2017 年 7 月起担任怀集登云汽配股份有限公司总
经理和全资子公司怀集登月气门有限公司董事长和总经理。2016 年 12 月已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
张福如联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：
dengyun@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽配股
份有限公司；邮政编码：526400。
李煜叶，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，助理翻译师。1991
年 7 月至 2015 年 7 月在公司及其前身任职，历任外经办出口负责人、经营部助
理翻译师、经营部外销室负责人、经营部副经理、市场部经理、总经理助理、监
事、监事会主席；期间在 1997 年 3 月至 1998 年 1 月参加广东工业大学经济管理
干部培训班学习；2015 年 7 月起担任公司副总经理；目前还兼任美国登云董事。
李煜叶先生目前直接持有公司股份 166,741 股，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属
于失信被执行人，2017 年受到中国证监会行政处罚及证券交易所通报批评，本
次作为高级管理人员不会影响公司的规范运作，主要因为其已从事气门行业近三
十年，对行业非常熟悉，具有丰富的市场开拓和管理经验。除上述情况外，其未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李琦，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中
国注册税务师、中国注册会计师及中国注册资产评估师资格。曾任协和集团管理
中心财务经理、三一集团有限公司财务总部部长、上海复兴高科技集团下属激动
集团股份有限公司财务总监；2007 年 12 月至 2015 年 5 月任浙江华友钴业股份
有限公司公司财务总监；2017 年 8 月起担任怀集登云汽配股份有限公司财务总
监。
李琦先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾凤玲，女，1984 年生，中国国籍，汉族，无境外居留权，本科学历。
2008 年 7 月至 2010 年 6 月，在广东嘉宝莉化工集团有限公司工作；2010 年 6
月至 2011 年 8 月，担任公司人事部专员；2011 年 8 月至今，担任公司证券事务
代表。2014 年 7 月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
曾凤玲未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾凤玲联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：
zengfengling@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽
配股份有限公司；邮政编码：526400。
黄位源，男，1975 年生，中国国籍，汉族，无境外居留权，大专学历，会
计员。2000 年 5 月-2006 年 6 月，在公司生产部任工资统计员；2006 年 8 月-2008
年 2 月，在公司生产部负责生产调度工作；2008 年 3 月至 2017 年 8 月，在公司
财务部负责成本会计工作；2017 年 8 月起担任公司经理助理。
黄位源未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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