登云股份:第四届董事会第一次会议决议公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2017-083

怀集登云汽配股份有限公司

第四届董事会第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 1 次会议

通知已于 2017 年 12 月 21 日以书面通知方式向公司全体董事发出,本次会议于

2017 年 12 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议

的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名,出席会议的人数超过董事总数的二分之

一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华

人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议:

一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举第四

届董事会董事长的议案》。

选举张弢先生担任公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董事会任期

相同。

二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于选举第四

届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会,各委员会具体组成如下:

1、选举张弢先生、张福如先生、孙向东先生为公司第四届董事会战略委员

会委员,其中张弢先生为召集人,任期与公司第四届董事会任期相同。

2、选举董秀良先生、江华先生、邹晓慧女士为公司第四届董事会审计委员

会委员,其中董秀良先生为召集人,任期与公司第四届董事会任期相同。

3、选举江华先生、张弢先生、孙向东先生为公司第四届董事会薪酬与考核

委员会委员,其中江华先生为召集人,任期与公司第四届董事会任期相同。

4、选举孙向东先生、董秀良先生、张福如先生为公司第四届董事会提名委

员会委员,其中孙向东先生为召集人,任期与公司第四届董事会任期相同。

三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任总经

理的议案》。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张福如先生为公司总

经理,任期与公司第四届董事会任期相同。

四、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任副总

经理的议案》。

经公司总经理张福如先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任李煜叶先

生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期相同。

五、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任董事

会秘书的议案》。

经公司董事长张弢先生提名,董事会提名委员会审核,及深圳证券交易所董

事会秘书任职资格审核无异议,同意聘任张福如先生为公司董事会秘书,任期与

公司第四届董事会任期相同。张福如先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资

格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

六、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任财务

总监的议案》。

经公司总经理张福如先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任李琦先生

为公司财务总监,任期与公司第四届董事会任期相同。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,内容详见与本

决议公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事

关于第四届董事会第 1 次会议相关事项的独立意见》。董事会选举的董事长及公

司聘任的高级管理人员简历见附件。

七、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任证券

事务代表的议案》。

同意聘任曾凤玲女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与公

司第四届董事会任期相同。曾凤玲女士简历见附件。

八、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任内审

部负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内

部审计制度》的有关规定,由公司董事会审计委员会提名,同意聘任黄位源先生

为公司内审部负责人,任期与公司第四届董事会任期相同。黄位源先生简历见附

件。

九、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于第四届董

事、监事薪酬方案的议案》。

公司独立董事就该方案发表了独立意见,内容详见与本决议公告同日刊登在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第

1 次会议相关事项的独立意见》和《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事、监

事薪酬方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于第四届高

级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事就该方案发表了独立意见,内容详见与本决议公告同日刊登在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第

1 次会议相关事项的独立意见》和《怀集登云汽配股份有限公司第四届高级管理

人员薪酬方案》。

十一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于向中国

工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度 12,000 万元的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求,公司拟向中国工商银行股份有限公司怀集

支行申请综合授信额度不超过人民币 12,000 万元的贷款(含存量、续贷、银行

承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等),授信期为一年,自

2018 年 1 月 1 日起生效。

在上述额度范围内,公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况,逐笔申

请贷款。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以公司与银行

实际发生的融资金额为准。

公司授权董事长代表公司签名上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但

不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

特此公告!

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日

附件:简历

张弢,男,1943 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级

高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。1988 年被中华全国总工会授予“全

国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”;1992 年被国务院授予“享受政府

特殊津贴专家”;2007 年被评为“中国优秀民营科技企业家”;历年来主持的多

个研发项目获得省、部级的多项奖励。1968 年 9 月至 1973 年 1 月在四川涪陵地

区农机厂任车间技术员;1973 年 2 月至今在公司及其前身任职,历任车间技术

员、车间副主任、副厂长、厂长、董事长、总经理,现任公司董事长、技术中心

主任;自 2017 年 7 月起担任全资子公司怀集登月气门有限公司董事。

张弢先生目前直接持有公司股份 11,880,865(持股 12.91%),是公司实际控

制人之一,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股

东无关联关系,不属于失信被执行人,2017 年受到中国证监会行政处罚及证券

交易所公开谴责,本次作为非独立董事候选人不会影响公司的规范运作,主要因

为其已从事气门行业四十多年,具有丰富的管理经验,同时亦是气门行业知名的

技术专家(享受国务院特殊津贴),在行业中具有较高的威望,能够在市场开发、

技术发展、企业优化管理方面给予公司较大的帮助。除上述情况外,其未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张福如,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济

师。1988 年 8 月至 2008 年 7 月,先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐

乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作;2008 年 7 月至

2016 年 10 月,在浙江华友钴业股份有限公司工作,先后担任上市办主任、证券

与投资部部长、董事会秘书、副总经理;2016 年 10 月至 2017 年 7 月,担任怀

集登云汽配股份有限公司副总经理;自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有

限公司董事、董事会秘书;自 2017 年 7 月起担任怀集登云汽配股份有限公司总

经理和全资子公司怀集登月气门有限公司董事长和总经理。2016 年 12 月已取得

深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张福如先生目前未持有公司股份,是公司董事和高级管理人员,与公司其他

董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无

关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

张福如联系方式如下:电话:0758-5525368;传真:0758-5865855;邮箱:

dengyun@huaijivalve.com;联系地址:怀集县怀城镇登云亭,怀集登云汽配股

份有限公司;邮政编码:526400。

李煜叶,男,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,助理翻译师。1991

年 7 月至 2015 年 7 月在公司及其前身任职,历任外经办出口负责人、经营部助

理翻译师、经营部外销室负责人、经营部副经理、市场部经理、总经理助理、监

事、监事会主席;期间在 1997 年 3 月至 1998 年 1 月参加广东工业大学经济管理

干部培训班学习;2015 年 7 月起担任公司副总经理;目前还兼任美国登云董事。

李煜叶先生目前直接持有公司股份 166,741 股,与公司其他董事、监事、高

级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属

于失信被执行人,2017 年受到中国证监会行政处罚及证券交易所通报批评,本

次作为高级管理人员不会影响公司的规范运作,主要因为其已从事气门行业近三

十年,对行业非常熟悉,具有丰富的市场开拓和管理经验。除上述情况外,其未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李琦,男,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有中

国注册税务师、中国注册会计师及中国注册资产评估师资格。曾任协和集团管理

中心财务经理、三一集团有限公司财务总部部长、上海复兴高科技集团下属激动

集团股份有限公司财务总监;2007 年 12 月至 2015 年 5 月任浙江华友钴业股份

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