证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-213
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“华谊嘉信”）全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思
公关”）拟向宁波银行北京分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信，贷款
额度1,000万元，公司为迪思公关申请综合授信提供信用担保，担保额度1,000
万元，期限1年。
公司于2017年12月27日召开的第三届董事会第五十一次会议审议通过了关
于《公司为孙公司迪思公关向宁波银行申请综合授信提供担保》的议案，独立董
事对此发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京迪思公关顾问有限公司
成立时间：1996年04月19日
注册地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园c7楼202室
法定代表人：黄小川
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻
译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流
活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务情况：截至2016年12月31日，迪思公关资产总额为316,447,935.72
元，负债总额为276,896,463.36元（其中包括银行贷款总额40,000,000.00元、
流动负债总额276,896,463.36元），净资产为39,551,472.36元，实现营业收入
324,115,143.63元，利润总额为31,268,351.03元，净利润为23,408,025.89元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，迪思公关资产总额为425,668,527.00元，负债总额为
356,571,764.01元（其中包括银行贷款总额50,000,000.00元、流动负债总额
356,571,764.01元），净资产为69,096,762.99元，实现营业收入344,421,788.63
元，利润总额为46,060,387.52元，净利润为34,545,290.63元。以上数据未经审
计。
迪思公关2016年资产负债率超过70%，且公司连续十二个月内担保金额超
过最近一期经审计净资产的50%，本次担保尚需股东大会审议通过。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
2、担保金额：1,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：1年；
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2017年12月27日，公司第三届董事会第五十一次会议通过了上述议案。董
事会认为，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，完全有能力偿还该
笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司
产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和
业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司为全资孙公司迪思公关申请综合授信提供担保额度为1,000万元，
占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的0.83%。截止到目前，公司
及子公司实际对外担保总额为70,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司
股东的净资产的58.78%。
六、独立董事意见
我们认为，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供
担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，
其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、第三届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017年12月27日
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