科恒股份:第四届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券时报 2017-12-27 19:58:02
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证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编码:2017-116

江门市科恒实业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十三次会议(以

下简称“本次会议”)通知于2017年12月18日以通讯方式发出。本次会议于2017年12

月26日在公司(江门市江海区滘头滘兴南路22号)会议室以现场及通讯表决相结合

的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长万国江先生主持,监

事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币70,000,000元综合授信

额度,授信品种为银行承兑汇票,期限为不超过一年。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2017年12月26日

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