证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-034
河钢股份有限公司
三届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司三届十二次董事会于 2017 年 12 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 12 月 22 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提减值准备的议案》，同意对预计可回收金额低于其
账面价值的部分固定资产计提减值准备共计 8.20 亿元。表决结果为：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意
见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司关于计提资产减
值准备的公告（公告编号：2017-036）》。
2、审议通过了《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》，同意增加 2017
年日常关联交易额度 740,300.00 万元。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、李贵阳、张海、刘贞
锁回避了表决。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具
体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司关于增加 2017 年日常
关联交易额度的公告（公告编号：2017-037）》。
3、审议通过了《关于向金融机构申请 2018 年度授信额度的议案》，同意 2018
年度向金融机构申请续作综合授信额度不超过 800 亿元。表决结果为：同意 9
1
票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于设立天津商贸子公司的的议案》。表决结果为：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有
限公司关于设立全资子公司的公告（公告编号：2017-038）》。
5、审议通过了《公司章程修正案》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。本次修订对照内容如下：
条款 修订前 修订后
第四条 公司注册名称：河钢股份有限公 公司注册名称：河钢股份有限公
司。英文全称：HESTEEL COMPANY 司 。 英 文 全 称 ： HBIS COMPANY
LIMITED LIMITED
6、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2018
年 1 月 18 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。表决结果为：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。会议召开具体事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股
份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2017-039）》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十二次董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
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