河钢股份有限公司
关于三届十二次董事会相关事项的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、深圳证券交易所相关规则
及《公司章程》等有关规定，我们作为河钢股份有限公司的独立董事，基于独立
判断的立场，对公司三届十二次董事会审议的《关于计提资产减值准备的议案》
和《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》两项议案进行了充分审查，表
示事前认可同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，符合公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公
司的资产状况；决策程序符合国家有关法律法规、《 公司章程》及相关制度的有
关规定，不存在损害股东利益的情形。
二、关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案
本次增加的 2017 年度日常关联交易额度是公司结合生产经营的实际情况而
作出的，定价原则公平合理，关联董事就该议案在董事会会议上回避了表决，表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公正、公允的原则，
没有损害公司及其他中小股东的利益。
独立董事: 李新创 鲁桂华 王 震
2017年12月27日
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