康旗股份:第四届监事会第十一次会议决议公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2017-137

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监

事会第十一次会议于 2017 年 12 月 18 日以传真和邮件的方式通知各位监事,于

2017 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会

议监事 3 人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的

规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持,以投票表决方式审议通过了如下

方案:

一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三

个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。

公司监事会对激励计划首次授予部分第三期可行权/解锁的激励对象名单进

行了核查后认为:根据公司激励计划及《股权激励计划实施考核管理办法》的有

关规定,公司激励计划首次授予的第三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足,

49名股票期权激励对象和47名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效,

我们同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。

此项议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 27 日

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