证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-137
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十一次会议于 2017 年 12 月 18 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于
2017 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会
议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的
规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下
方案：
一、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三
个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
公司监事会对激励计划首次授予部分第三期可行权/解锁的激励对象名单进
行了核查后认为：根据公司激励计划及《股权激励计划实施考核管理办法》的有
关规定，公司激励计划首次授予的第三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，
49名股票期权激励对象和47名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效，
我们同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 27 日
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