证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-125
国轩高科股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
2017 年 12 月 25 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017 年 12
月 27 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了如下议案：
一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，履行了必要的审核、批准程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金
管理办法》的有关规定，有利于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，
不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在
变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形。董事会同意使用银行承兑汇
票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了
核查意见。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
