国轩高科:第七届董事会第十二次会议决议公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2017-125

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于

2017 年 12 月 25 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017 年 12

月 27 日以通讯方式召开,会议应参与表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通

过了如下议案:

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以

募集资金等额置换的议案》

董事会认为,公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资

金等额置换,履行了必要的审核、批准程序,符合《上市公司监管指引第 2 号-

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金

管理办法》的有关规定,有利于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,

不影响公司募集资金投资项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在

变相变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形。董事会同意使用银行承兑汇

票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付

募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司发表了

核查意见。

赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十七日

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。