证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-126
国轩高科股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于
2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 12 月 27 日以电子邮件方式送
达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
经核查，监事认为：公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以
募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，
能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动
性及使用效率，降低财务成本。监事会同意使用银行承兑汇票支付配股募投项目
所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一七年十二月二十七日
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