国轩高科:第七届监事会第十二次会议决议公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2017-126

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于

2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开,会议通知于 12 月 27 日以电子邮件方式送

达各位监事,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召

开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以

募集资金等额置换的议案》

经核查,监事认为:公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以

募集资金等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,

能够保证募集资金得到合理使用,也有利于加快消化应收票据,提高资金的流动

性及使用效率,降低财务成本。监事会同意使用银行承兑汇票支付配股募投项目

所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付

募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二○一七年十二月二十七日

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