利亚德光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规
定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审
慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于延长公司2016年创业板非公开发
行股票决议有效期的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表
意见如下：
关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的事前认可意见
一、公司拟延长 2016 年创业板非公开发行股票决议有效期的议案符合《公
司法》、《证券法》、《管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性
文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
二、公司拟延长 2016 年创业板非公开发行股票决议有效期的方案，符合市
场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发
展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、公司拟延长 2016 年创业板非公开发行股票决议有效期的事宜不存在关
联交易的情形。
四、我们同意公司拟延长 2016 年创业板非公开发行股票决议有效期的议案，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福
2017 年 12 月 24 号
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可
意见的签署页）
独立董事签字
马传刚 王晋勇
叶金福
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