证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-106
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于2017年12月20日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话
进行确认，会议于2017年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长陆永先生主持，本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审
议、表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；
鉴于公司第四届董事会非独立董事陆永先生、褚衍玲女士等 6 位董事提出书
面辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员
会审议，提名唐继勇先生、余涛先生、郭宇飞先生、李志辉先生、周志刚先生、
葛善勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
本次董事会对上述非独立候选人逐一审议并获得全票通过。任期自股东大会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会董事候选人
兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规
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及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.01、选举唐继勇先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.02、选举余涛先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.03、选举郭宇飞先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.04、选举李志辉先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.05、选举周志刚先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.06、选举葛善勤先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,
并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
（二）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
拟定于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-108）。
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
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2、独立董事关于四届十二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 23 日
附件：非独立董事候选人简历
唐继勇先生：中国国籍，1968 年生，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1990 年至 2014 年历任天水长城精密模具厂车间主任、技术科长、驻青
岛办事处主任，无锡微研有限公司营业部长，无锡塔吉玛机械有限公司技术部长，
无锡银顶屋面金属结构件有限公司总经理，江苏佳铝实业有限公司执行董事、副
总经理，2014 年至 2017 年任江苏佳铝实业股份有限公司总经理。2016 至今任南
京大学南通材料工程研究院兼职研究员，江苏海门市第十四届政协委员。
截至本公告披露日，唐继勇先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行
人。
余涛先生：中国国籍，1970 年生，无境外永久居留权，博士研究生学历、
理学博士学位。2002 至今，先后任职英业达集团技术支援处处长，上海益邦智
能技术股份有限公司首席技术官，江苏雅立方科技有限公司执行董事等职，国际
电工委员会（IEC）专家，国际设施管理协会（IFMA）会员，国家智慧城市标准
化总体组专家，中国建筑节能协会智慧建筑专业委员会副主任委员。现任上海雅
直科技有限公司董事长兼 CEO、同济大学雅百特设施管理研究院常务副院长。
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截至本公告披露日，余涛先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到
深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行人。
郭宇飞先生：中国国籍，1981 年 7 月生，无境外永久居留权，高级工程师，
国家一级注册结构工程师，博士学历。2008 年 8 月至 2016 年 6 月历任北京市建
筑设计研究院 1S1 设计所室主任，万达商业规划研究院和万达文旅规划研究院主
任工程师。2016 年 7 月至今任上海中巍结构设计事务所有限公司和上海中巍钢
结构设计有限公司总经理。曾获中国钢结构协会科学技术一等奖，中国机械工业
集团科学技术奖一等奖，华夏建设科学技术奖三等奖，北京市第 17 届优秀工程
设计建筑结构专项一等奖，全国优秀工程勘察设计建筑结构专业一等奖，第 4
届全国建筑结构技术交流会结构设计技术创新一等奖，第 8 届全国优秀建筑结构
设计一等奖，在国内外学术期刊发表文章 30 余篇。
截至本公告披露日，郭宇飞先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行
人。
李志辉先生：中国国籍，1980 年 3 月 13 日生，无境外永久居留权，国家一
级建造师（建筑工程专业），本科学历。2003 年至 2011 年历任浙江精工钢结构
有限公司施工员、项目副经理，广东金刚幕墙工程有限公司项目执行经理；2011
年 2 月至 2015 年 5 月任山东雅百特科技有限公司项目经理，2015 年 5 月至今任
山东雅百特科技有限公司副总经理、工程运营总监。
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截至本公告披露日，李志辉先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行
人。
周志刚先生：中国国籍，1985 年 6 月生，无境外永久居留权，大专学历。
2008 年至 2010 年曾任深圳鑫明光实业有限公司设计师。2010 年 9 月至今任山东
雅百特科技有限公司总工办副总工程师。现有“屋面装饰铝板挡雪装置”、“金
属屋面异形铝板”、“金属屋面天沟用连接件”等 28 项专利。
截至本公告披露日，周志刚先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行
人。
葛善勤先生：中国国籍，1985 年生，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历。2007 年至 2014 年任江苏中联电气股份有限公司财务部会计、总账会计、
科长，2014 年至 2015 年任江苏中联电气股份有限公司财务副部长，会计机构负
责人；2015 年 9 月至今任江苏中联电气股份有限公司财务部长、财务负责人；
江苏中联电气电缆有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，葛善勤先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适
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合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行
人。
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