股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-107
上海会畅通讯股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2017 年 12 月 17 日以电话、专人送达和电子邮件
的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间：2017 年 12 月 22 日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
5、本次监事会会议由黄霞女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举黄霞女士为第三届监事会主席的议案》。
鉴于公司第三届监事会职工代表监事和非职工代表监事已分别经 2017 年 12
月 20 日召开的职工代表大会和 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第三次临时股
东大会选举产生，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选职工代表监事黄霞女士为公司第
三届监事会主席，任期为自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会
届满为止。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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1、本公司第三届监事会第一次会议决议。
上海会畅通讯股份有限公司监事会
2017 年 12 月 23 日
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