水晶光电：第四届董事会第三十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号（2017）101 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通

知于 2017 年 12 月 15 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017 年 12 月 22 日上午 9：

00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长

林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购

买理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目

建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 60,000 万元的闲置募集

资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：（2017）103 号）详见

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

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公司独立董事、监事会、保荐人出具了明确同意意见，具体内容详见信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 23 日