证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-039
金陵药业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2017 年 12 月 22 日下午 2:30。
网络投票时间：2017年12月21日—2017年12月22日。
其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2017年12月22日上午9:30－11:30，下午1:00
－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2017年12月21日下午3:00至2017年12
月22日下午3:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
1
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长李春敏先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 279,020,838 股，
占上市公司总股份的 55.3613％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 227,978,224 股，占上市公司总股份的 45.2338％。通过网
络投票的股东 14 人，代表股份 51,042,614 股，占上市公司总股份的
10.1275％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份51,076,999股，占上
市公司总股份的10.1343％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股
份34,385股，占上市公司总股份的0.0068％。通过网络投票的股东14
人，代表股份51,042,614股，占上市公司总股份的10.1275％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏泰和
律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
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二、议案审议和表决情况
本次会议的议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网
络投票相结合的方式通过如下议案：
《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
总表决情况：
同 意 278,350,686 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7598％；反对 670,152 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,406,847股，占出席会议中小股东所持股份的98.6880％；
反对670,152股，占出席会议中小股东所持股份的1.3120％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：焦翊、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关
规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
3
法律意见书全文详见2017年12月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十二日
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