证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-108
云南沃森生物技术股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议审议通过，决定于2017年12月28日（星期四）召开公司2017年第二次临
时股东大会。本次股东大会的会议通知已于2017年12月13日公布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2017年12月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止实
施部分募集资金投资项目的议案》和《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权
转让协议的议案》，并同意将上述提案提交公司股东大会审议。同日，公司收到
股东李云春先生《关于提请增加云南沃森生物技术股份有限公司2017年第二次临
时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，公司股东李云春先生提议将
《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》和《关于签署江苏沃森生物技术
有限公司股权转让协议的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者
合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告
临时提案的内容。”经核查，截至2017年12月17日，李云春先生直接持有公司股
份93,284,393股，占公司总股本的6.07%，李云春先生提出增加2017年第二次临时
股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》
的相关规定。
公司于2017年12月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司2017年第二次临时股
东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，对本次股东大会的提案进行了补充，
并披露了所增加的临时提案的内容。（具体内容详见公司于2017年12月18日在巨
潮资讯网披露的相关公告）
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会
的相关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2017年第二次临时股东
大会
2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议决定于2017年12
月28日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司2017年第二次临时股
东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2017年12月28日（星期四）下午14:00；
网络投票日期和时间：2017年12月27日-2017年12月28日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月28日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月27
日下午15:00至2017年12月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月21日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议
室
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案
1、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》
（1）选举康军先生为第三届董事会非独立董事
（2）选举吴育女士为第三届董事会非独立董事
（3）选举徐万胜先生为第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举魏爱雪女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协议的议案》
（二）提案审议及披露情况
1、提案1和提案2已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月13日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。提案3和提案4已经公司第三届董
事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017年12月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、提案 1 为选举非独立董事的提案，应选举人数为 3 人，候选人人数为 3
人，将采用累积投票制进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、特别提示：提交本次股东大会表决的议案中，《关于终止实施部分募集资
金投资项目的议案》表决通过是《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让
协议的议案》生效的前提。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 非独立董事选举 应选人数 3 人
1.01 选举康军先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴育女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐万胜先生为第三届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于选举魏爱雪女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 √
3.00 关于终止实施部分募集资金投资项目的议案 √
4.00 关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协议的议案 √
四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2017年12月27日17:00前送
达公司董事会办公室。
2、登记时间：2017年12月27日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室（昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A
座19楼）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张荔、杨永祥
电话：0871-68312779 传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编：650106
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件二。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、李云春先生出具的《关于提请增加云南沃森生物技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会临时提案的函》；
3、深交所要求的其他文件。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十二日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
云南沃森生物技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东帐号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址（邮编）
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365142；
投票简称：沃森投票
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的选
举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票制议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（提案 1.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过所拥有的选举票数。
3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2017 年 12 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27日下午15:00，结束时间
为2017年12月28日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份
有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。
备注：该列 表决意见
提案
提案名称 打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 非独立董事选举 应选人数 3 人
1.01 选举康军先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴育女士为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐万胜先生为第三届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
关于选举魏爱雪女士为第三届监事会非职工代表
2.00 √
监事的议案
3.00 关于终止实施部分募集资金投资项目的议案 √
关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协
4.00 √
议的议案
委托股东姓名/名称（签章）： _______________________
身份证或营业执照号码： _____________________
委托股东持股数： ____________________________
委托人股票账号： ____________________________
委托日期： ___________________________________
受托人签名： _________________________________
受托人身份证号码： ___________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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