沃森生物:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

来源:证券时报 媒体 2017-12-23 00:00:00
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证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2017-108

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十

八次会议审议通过,决定于2017年12月28日(星期四)召开公司2017年第二次临

时股东大会。本次股东大会的会议通知已于2017年12月13日公布于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2017年12月17日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止实

施部分募集资金投资项目的议案》和《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权

转让协议的议案》,并同意将上述提案提交公司股东大会审议。同日,公司收到

股东李云春先生《关于提请增加云南沃森生物技术股份有限公司2017年第二次临

时股东大会临时提案的函》,为提高公司决策效率,公司股东李云春先生提议将

《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》和《关于签署江苏沃森生物技术

有限公司股权转让协议的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定:“单独或者

合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并

书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告

临时提案的内容。”经核查,截至2017年12月17日,李云春先生直接持有公司股

份93,284,393股,占公司总股本的6.07%,李云春先生提出增加2017年第二次临时

股东大会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》

的相关规定。

公司于2017年12月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司2017年第二次临时股

东大会增加临时提案暨补充通知的公告》,对本次股东大会的提案进行了补充,

并披露了所增加的临时提案的内容。(具体内容详见公司于2017年12月18日在巨

潮资讯网披露的相关公告)

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现就本次股东大会

的相关事宜再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:云南沃森生物技术股份有限公司2017年第二次临时股东

大会

2、会议召集人:董事会。公司第三届董事会第十八次会议决定于2017年12

月28日(星期四)以现场投票结合网络投票的方式召开公司2017年第二次临时股

东大会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,

决定召开2017年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间:2017年12月28日(星期四)下午14:00;

网络投票日期和时间:2017年12月27日-2017年12月28日。其中,通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月28日上午9:30-11:30,下

午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年12月27

日下午15:00至2017年12月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投

票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年12月21日。

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人

出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

1、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》

(1)选举康军先生为第三届董事会非独立董事

(2)选举吴育女士为第三届董事会非独立董事

(3)选举徐万胜先生为第三届董事会非独立董事

2、审议《关于选举魏爱雪女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

3、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

4、审议《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协议的议案》

(二)提案审议及披露情况

1、提案1和提案2已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十

二次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年12月13日在中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。提案3和提案4已经公司第三届董

事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于

2017年12月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、提案 1 为选举非独立董事的提案,应选举人数为 3 人,候选人人数为 3

人,将采用累积投票制进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股

份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、特别提示:提交本次股东大会表决的议案中,《关于终止实施部分募集资

金投资项目的议案》表决通过是《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让

协议的议案》生效的前提。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

累积投票提案

1.00 非独立董事选举 应选人数 3 人

1.01 选举康军先生为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴育女士为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举徐万胜先生为第三届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 关于选举魏爱雪女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 √

3.00 关于终止实施部分募集资金投资项目的议案 √

4.00 关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协议的议案 √

四、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、

授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登

记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复

印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会

登记表》(附件一),以便登记确认。传真或函件于2017年12月27日17:00前送

达公司董事会办公室。

2、登记时间:2017年12月27日(9:30—11:30、13:30—17:00)

3、登记地点:公司董事会办公室(昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A

座19楼)

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:张荔、杨永祥

电话:0871-68312779 传真:0871-68312779

联系地址:云南省昆明市高新区鼎易天城9栋A座19楼 邮编:650106

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附

件二。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、李云春先生出具的《关于提请增加云南沃森生物技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会临时提案的函》;

3、深交所要求的其他文件。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《参加网络投票的具体操作流程》

附件三、《授权委托书》

附件一:

云南沃森生物技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号/营业执照号

股东帐号

持股数

联系电话

联系邮箱

联系地址(邮编)

附件二:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365142;

投票简称:沃森投票

2、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的选

举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额

选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如

果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(提案 1.00,有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人,也可以在3位非独立董事

候选人中任意分配,但总数不得超过所拥有的选举票数。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、 投 票 时 间 : 2017 年 12 月 28 日 的 交 易 时 间 , 即 上 午 9:30-11:30 , 下 午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27日下午15:00,结束时间

为2017年12月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三:

授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份

有限公司2017年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,

其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

备注:该列 表决意见

提案

提案名称 打勾的栏目

编码 同意 反对 弃权

可以投票

累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

1.00 非独立董事选举 应选人数 3 人

1.01 选举康军先生为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴育女士为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举徐万胜先生为第三届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

关于选举魏爱雪女士为第三届监事会非职工代表

2.00 √

监事的议案

3.00 关于终止实施部分募集资金投资项目的议案 √

关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协

4.00 √

议的议案

委托股东姓名/名称(签章): _______________________

身份证或营业执照号码: _____________________

委托股东持股数: ____________________________

委托人股票账号: ____________________________

委托日期: ___________________________________

受托人签名: _________________________________

受托人身份证号码: ___________________________

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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