证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-045
长沙通程控股股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第六次会议的召开通
知于 2017 年 12 月 14 日以书面形式向全体董事发出。2017 年 12 月
21 日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进
行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆
达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司提供委托贷款的议
案》。
湖南中南鑫邦置业有限公司因项目建设，向公司申请总额为 5000
万元人民币的委托贷款。公司的项目尽调小组对其资产储备、项目开
发、运营能力、财务状况、现金流量、银行征信等进行了全面的尽职
调查和风险评估。公司董事会同意在湖南中南鑫邦置业有限公司为本
次委托贷款提供足值的抵押资产、完善必要的担保手续的基础上向其
提供委托贷款，本次委托贷款的金额为 5000 万元人民币，委托贷款
期限为 3 个月，委托贷款利率为年利率 15%。
表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于提
供委托贷款的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 23 日
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