证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-088
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017 年 12 月 22 日在公司办公楼 324 会议室召开了公司 2017 年第四
次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次
会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生因公事无法参加本次
会议，经公司过半董事推选，由副董事长冯克敏先生担任本次会议主
持人。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代表共有 24 名，持有或代表有表
决 权 的 股 份 数 208,920,311 股 ， 占 本 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
31.97%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京
市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 208,452,411 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 99.78%；反对票 467,900 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、刘方律师现
场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2017 年
第四次临时股东大会法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合
法、有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年第四次临时股东大
会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 22 日
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