证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-058
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017 年 12 月 19 日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十次会议
的会议通知送达各位董事。2017 年 12 月 22 日，公司以现场结合通讯表决的方
式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董
事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事刘
晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权，2 人回避（董事长刘海云先
生、董事颜如珍女士为存在关联关系董事，回避表决），审议通过《关于终止 2017
年限制性股票激励计划的议案》
公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见，具体内容刊载于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于提请召开
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2018 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、律师出具的法律意见书。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 23 日
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