证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-148
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017 年第十二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 12 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开 2017 年第十二次临时股东大会的通知》，
由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召
开 2017 年第十二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2017 年第十二次临时股东大会。
（二）召集人：董事会
本公司第六届董事会第三十八次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司
于 2017 年 12 月 13 日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公
司第六届董事会第三十八次会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 28 日上午 10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 12 月 28 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
1
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 27 日
15:00 至 2017 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017 年 12 月 22 日
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2017 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
二、会议审议事项
（一）《关于变更会计师事务所的议案》；
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
四、会议的登记方法
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维
2017 年第十二次临时股东大会参会登记”字样，并致电 0357-6663423 予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须
提供原件）：
2
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人
出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及
身份证复印件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明
书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本
人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份
证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
3、登记时间：2017 年 12 月 27 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
七、备查文件
第六届董事会第三十八次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
山西三维集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十三日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360755
2、 投票简称：“三维投票”
3、 填表表意见或选举票数
（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
（2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日 15：00，结束时间为
2017 年 12 月 28 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4
附件 2：
授权委托书
兹全权委托先生 （女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份
有限公司 2017 年第十二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行
使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位
（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于变更会计师事务所的议案
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
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