博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-162
广西博世科环保科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日
召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
经公司董事长王双飞先生提名、并经第三届董事会提名委员会审核，董事会同意
聘任公司副总经理陈国宁先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止（陈国宁先生简历及联系方式详见附件）。
陈国宁先生已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在本次董事会召开前，
陈国宁先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事审核后认为：陈国宁先生具备履行董事会秘书职责所必需的财
务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其不存在《公司
法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》第 3.2.3 条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第
3.2.4 条规定之情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不是失信被执行人；不是公司现任监事。陈国宁先生的提名、聘任程序符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。全体独立董事一致同意聘任陈国宁先生为公司董事会秘书。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2017年12月22日
博览世界 科技为先
附件:
陈国宁先生简历及联系方式
陈国宁，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
广西大学化学工艺学科博士学位，副教授。2008 年 9 月至 2016 年 3 月，担任广
西大学轻工与食品工程学院教师；2008 年 9 月至 2016 年 3 月，兼任广西博世科
环保科技股份有限公司总经理助理、市场总监；2016 年 3 月至今，担任广西博
世科环保科技股份有限公司常务副总经理兼工业环境事业部总经理。
截至本公告发布之日，陈国宁先生持有公司股份 825,441 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于
受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的人士；不属于最近三年受到证券交
易所公开谴责或三次以上通报批评的人士；不是失信被执行人；不是公司现任监
事；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014
年修订）》第 3.2.4 条规定之情形；且具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管
理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于 2017 年 12 月取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》
规定的公司董事会秘书任职资格的要求。
联系方式如下：
电话：0771-3225158
传真：0771-3220251
邮箱：chengn@bossco.cc
通讯地址：广西南宁市高新区科兴路 12 号
邮政编码：530000
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