普邦股份：第三届董事会第二十三次会议决议_股票频道

证券代码：002663 证券简称：普邦股份公告编号：2017-093

广州普邦园林股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第二十三

次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。

会议于 2017 年 12 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监

事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

近日，公司原证券事务代表陈家怡女士因个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表

职务。为保证公司的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会

审议，同意聘任刘昕霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。具体内容详见

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《关于更换公司证券事务代表的公告》（2017-094）。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月廿二日