大通燃气:第十一届董事会第五次会议决议公告

2017-12-23 00:00:00 来源:证券时报
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四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017-056

四川大通燃气开发股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五

次会议通知于 2017 年 12 月 20 日以邮件等形式发出,并于 2017 年 12 月 22 日上

午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名,

实际出席董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议:

1、审议通过了公司《关于全资子公司上饶燃气投资设立危货品运输合资公

司以及购买 LNG 运输车辆的议案》;同意上饶燃气以实物加货币的方式出资 680

万元,与国信中联合资设立江西大通能源服务有限公司(以下简称为“合资公

司”),上饶燃气占合资公司 68%的股权比例;并同意合资公司成立后,购置不超

过 100 台 LNG 运输车辆,合计购置费用不超过人民币 10,000 万元,资金来源由

合资公司以自有资金与多种渠道筹资相结合的方式解决。

本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。具体内

容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及同日刊载于证券时报、中

国证券报、上海证券报的公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告》(公

告编号:2017-057)。

本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十三日

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