证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-143
网宿科技股份有限公司
关于召开 2017 年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定
于 2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 召开 2017 年第七次临时股东大会，
公司于 2017 年 12 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2017
年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-141）。本次股东大会将采取现
场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十一次会议审议
通过，决定召开 2017 年第七次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月
27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2017 年 12 月 26 日 15:00 至 2017 年 12 月 27 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017 年 12 月 20 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2017 年 12 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司
会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案如下：
（1）逐项审议《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法
1.4 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可
行权日/解除限售安排和禁售期
1.5 股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限
售条件
1.6 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 股票期权与限制性股票的会计处理
1.8 股权激励计划的实施程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
（2）审议《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
上述第 1-3 项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见 2017 年 12 月 11 日刊登在中国证监
会指定信息披露网站上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《2017 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年股票期权与限制性
股票激励计划考核管理办法》、《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》
等相关公告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
逐项审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划
1.00 √
（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
1.02 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配 √
1.03 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法 √
股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/
1.04 √
限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予
1.05 √
与解除限售条件
1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序 √
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理 √
1.08 股权激励计划的实施程序 √
1.09 公司/激励对象各自的权利义务 √
1.10 公司/激励对象发生异动的处理 √
审议《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核
2.00 √
管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
3.00 √
议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 12 月 26 日（上午
9:00—11:30，下午 13:30—17:00）
3、登记地点：上海市斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 12 月 26 日下午 17：00 点之前
送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
地 址：上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼
电 话：021-64685982
传 真：021-64879605
邮 编：200030
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2017 年 12 月 21 日
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：365017
2、投票简称：网宿投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月27日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
网宿科技股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 个人股东身
法人股东名称： 份证号码/法
人股东营业
执照号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会： 备注：
附件三
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
份有限公司2017年12月27日召开的2017年第七次临时股东大会，代表本人对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案：所有提案 √
逐项审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股
1.00 √
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数
1.02 √
量和分配
股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确
1.03 √
定方法
股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予
1.04 日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁 √
售期
股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制
1.05 √
性股票的授予与解除限售条件
股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程
1.06 √
序
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理 √
1.08 股权激励计划的实施程序 √
1.09 公司/激励对象各自的权利义务 √
1.10 公司/激励对象发生异动的处理 √
审议《关于公司<2017 年股票期权与限制性股票
2.00 √
激励计划考核管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
3.00 √
励相关事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、”反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
计。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
