广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-057
广东燕塘乳业股份有限公司
关于非公开发行股票方案调整情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 21 日召开
第三届董事会第八次会议，按照股东大会的授权，根据上市公司非公开发行股票
的相关规定，结合公司生产经营与战略发展的实际需要，审议通过了《关于调整
公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度
非公开发行股票预案（第四次修订稿）>的议案》、《关于<广东燕塘乳业股份有限
公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）>
的议案》、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
及《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄
即期回报填补措施的承诺的议案》等五个议案。
为便于投资者理解与查阅，公司就本次非公开发行股票方案的调整情况说明
如下：
一、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 52,349.95 万元，扣除发行费用后将用
于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO 电商平台建设项目”和“广东
省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程 39,063.69 34,341.60
2 OAO电商平台建设项目 14,516.15 10,324.90
3 广东省乳业工程技术研究中心建设项目 8,667.62 7,683.45
合计 62,247.46 52,349.95
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
广东燕塘乳业股份有限公司
以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过49,355.05万元，扣除发行费用后将用
于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO电商平台建设项目”和“广
东省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程 39,063.69 34,341.60
2 OAO电商平台建设项目 14,516.15 7,330.00
3 广东省乳业工程技术研究中心建设项目 8,667.62 7,683.45
合计 62,247.46 49,355.05
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2017 年 12 月 21 日
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