广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议审议议案涉及关联交易事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东
燕塘乳业股份有限公司（简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有
关规定，公司将拟在第三届董事会第八次会议审议的涉及关联交易的议案及材料
提前交予我们审核。作为公司的独立董事，我们认真审核了相关资料，并依据前
述规定发表如下事前认可独立意见：
一、公司已事先就本次董事会拟审议的涉及关联交易的事项与我们进行了沟
通，递交资料并派专员向我们介绍相关情况。
二、公司董事会按照股东大会的授权，根据上市公司非公开发行股票的相关
规定，结合公司生产经营与战略发展的实际需要，拟对 2016 年度非公开发行股
票方案、预案、募集资金使用可行性分析报告等内容进行调整，在第三届董事会
第八次会议中审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<广东
燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）>的议案》、
《关于<广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告（第四次修订稿）>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票摊
薄即期回报及填补回报措施的议案》及《关于控股股东、实际控制人、董事和高
级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》等五个议
案。我们认真审阅相关材料后，确认调整相关材料符合股东大会的授权及法律法
规的相关要求，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，我们同意相关事项，同意将相关议案提交第三届董事会第八次会议审议，并
提醒关联董事回避相关议案表决。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第八次会议审议议案涉及关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
朱滔 李瑮蛟 戴锦辉
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