证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-065
上海华测导航技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时
股东大会会议通知于2017年12月6日以公告方式发出。本次股东大会采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年12月21日14:30在上海
市青浦区高泾路599号C座2楼202会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2017年12月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月20日15:00至2017年12月
21日15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主
持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表股份89,404,000
股，占公司有表决权股份总数的75.0034%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人共计12名，代表股份89,403,900股，占公司有表决权股份总数的75.0033%；
通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1名，代表股份100股，占公司有表决
权股份总数的0.0001%。
其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）及其代理人共计6名，代表股份6,635,365股，占公司有表决权股份总数
的5.5666%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东
代理人审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决。
1.01 选举赵延平先生为公司第二届董事会非独立董事
赵延平先生获得投票数89,403,900票，占出席会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的99.9999%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,265票。
1.02 选举朴东国先生为公司第二届董事会非独立董事
朴东国先生获得投票数89,403,900票，占出席会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的99.9999%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,265票。
1.03 选举王向忠先生为公司第二届董事会非独立董事
王向忠先生获得投票数89,403,900票，占出席会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的99.9999%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,265票。
1.04 选举王杰俊先生为公司第二届董事会非独立董事
王杰俊先生获得投票数89,403,900票，占出席会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的99.9999%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,265票。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决。
2.01 选举甘为民先生为公司第二届董事会独立董事
甘为民先生获得投票数89,403,900票，占出席会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的99.9999%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,265票。
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2.02 选举沈云中先生为公司第二届董事会独立董事
沈云中先生获得投票数89,403,900票，占出席会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的99.9999%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,265票。
2.03 选举施俭女士为公司第二届董事会独立董事
施俭女士获得投票数89,404,000票，占出席会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的100.0000%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,365票。
3、审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决。
3.01 选举汪利先生为公司第二届监事会股东代表监事
汪利先生获得投票数89,403,900票，占出席会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的99.9999%，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,265票。
3.02 选举陆洁女士为公司第二届监事会股东代表监事
陆洁女士获得投票数89,404,000票，占出席会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的100.0000 %，其中获得出席会议的中小投资者的投票数为
6,635,365票。
4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意89,403,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数99.9999%；反对100股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的0.0000%。
本项议案获得出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之
二以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》；
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表决结果：同意89,403,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数99.9999%；反对100股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 6,635,265 股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对 100 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所吕卿律师、姚景元律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加
本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2017年第
三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2017年12月21日
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