证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-050
上海透景生命科技股份有限公司
关于第一届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 11 日通过邮件和专
人送达的方式向各位监事送出。
2、本次会议于 2017 年 12 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名（其中杨西轶监事
因工作原因未能出席会议，委托杨恩环监事代为出席，授权其按授权委托书就本
次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件）。
4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司
监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
经审核，监事会认为：《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于
公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2017 年限制性股
票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要核心技术（业务）人员
之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
3、审议通过《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在
根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规
定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名胡
旭波先生和丁子春先生 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名
由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司
第二届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意胡旭波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（2）同意丁子春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告！
上海透景生命科技股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 21 日
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