证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-070
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会无新提案提
交表决。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017 年 12 月 21 日（星期四）13:00 开始
（2）网络投票时间：2017 年 12 月 20 日-2017 年 12 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
12 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系 统投票的具体时间为：2017 年 12 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 21
日下午 15:00 期 间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：胡作寰先生
6、会议通知：公司于 2017 年 12 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第一临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份
257,307,066 股，占上市公司总股份的 67.4921％。其中：通过现场投票的股东
5 人，代表股份 256,648,066 股，占上市公司总股份的 67.3193％。 通过网络投
票的股东 38 人，代表股份 659,000 股，占上市公司总股份的 0.1729％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份
23,841,066 股，占上市公司总股份的 6.2536％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 23,182,066 股，占上市公司总股份的 6.0807％。通过网络投票的
股东 38 人，代表股份 659,000 股，占上市公司总股份的 0.1729％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。
广东君信律师事务所邓洁律师、何灿舒律师出席了本次现场会议，对本次会
议进行了现场见证。
三、 议案审议表决情况
本次会议所审议议案中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9 为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，其中，议案 2 需要进行逐项表决。
本次股东大会所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小
投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股 东以外的其他股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
议案一：《关于公司符合配股条件的议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案二：《关于公司 2017 年配股方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,974,966 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8709％；反对 324,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％；弃权
7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0028％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,508,966 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6070％；反对 324,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3628％；
弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0302％。
2、发行方式
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、配股基数、比例和数量
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、配股价格及定价原则
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、配售对象
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、发行时间
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、承销方式
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、本次募集资金的用途
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,970,066 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8690％；反对 337,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1310％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,504,066 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.5865％；反对 337,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、本次配股决议的有效期限
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,970,066 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8690％；反对 337,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1310％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,504,066 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.5865％；反对 337,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4135％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、本次发行证券的上市流通
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案三：《关于公司 2017 年配股公开发行证券预案的议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案四：《关于公司 2017 年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,678,066 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7555％；反对 629,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2445％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,212,066 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.3617％；反对 629,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6383％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案五：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,685,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7585％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权
292,000 股（其中，因未投票默认弃权 292,000 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.1135％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,219,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.3940％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 292,000 股（其中，因未投票默认弃权 292,000 股），占出席会议中小股东所
持股份的 1.2248％。
议案六：《关于 2017 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案七：《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议
案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案八：《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 257,009,566 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8844％；反对 297,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1156％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,543,566 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7522％；反对 297,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2478％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年配股相关事
宜议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,977,766 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8720％；反对 329,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1280％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,511,766 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6188％；反对 329,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3812％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案十：《关于选举杨智刚先生为深圳市银宝山新科技股份有限公司董事的
议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,722,466 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7728％；反对 584,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,256,466 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.5479％；反对 584,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4521％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案十一：《关于选举阎丛笑女士为深圳市银宝山新科技股份有限公司监事
的议案》
表决结果：审议通过
总 表 决 情 况 ： 同 意 256,722,466 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7728％；反对 584,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2272％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 23,256,466 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.5479％；反对 584,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4521％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所指派邓洁律师、何灿舒律师就本次股东大会出具了法律
意见书，认为：深圳市银宝山新科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程
序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及现行公司《章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
2、《广东君信律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会之法律意见书》
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017 年 12 月 21 日
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