证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-061
浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于2017年12月15日以书面形式送达公司全体董事。本次会议于2017年12月21
日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议
的董事7人。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席了本
次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股
份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于公司与东中西示范区（连云港徐圩新区）管委会签订
合作协议书的议案》。
具体内容详见 2017 年 12 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与东中西示范区（连云港徐圩新区）
管委会签订合作协议书的公告》（公告编号 2017-063）。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过了《关于公司设立控股子公司连云港石化有限公司的议案》。
具体内容详见 2017 年 12 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司连云港石化有限公司
的公告》（公告编号 2017-064）。
公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2017 年 12 月 22 日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号 2017-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
