证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-123
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15
日召开公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生了第三届董事会，原副总经理、
董事会秘书冯军飞先生因个人原因，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。届
满离任后，冯军飞先生不在公司担任其他任何职务。公司董事会对冯军飞先生在任
职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2017 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了聘
任高级管理人员等相关议案。由于公司目前尚未有合适的董事会秘书候选人，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司董事会审议通过《关
于董事长代行董事会秘书的议案》，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长王立
群先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。
王立群先生通讯方式：
联系电话：010-57985711
传真：010-57985799
电子邮箱：lqwang@hbgk.net
联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座北楼 3A 层
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 15 日
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