汉邦高科:关于董事长代行董事会秘书职责的公告

来源:证券时报 2017-12-15 19:05:20
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证券代码:300449 证券简称:汉邦高科 公告编号:2017-123

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 15

日召开公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生了第三届董事会,原副总经理、

董事会秘书冯军飞先生因个人原因,不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。届

满离任后,冯军飞先生不在公司担任其他任何职务。公司董事会对冯军飞先生在任

职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2017 年 12 月 15 日,公司召开第三届董事会第一次会议,会议审议通过了聘

任高级管理人员等相关议案。由于公司目前尚未有合适的董事会秘书候选人,根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,经公司董事会审议通过《关

于董事长代行董事会秘书的议案》,在聘任新的董事会秘书前,由公司董事长王立

群先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

王立群先生通讯方式:

联系电话:010-57985711

传真:010-57985799

电子邮箱:lqwang@hbgk.net

联系地址:北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座北楼 3A 层

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日

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