证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017081
北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日以电子邮件
方式发出了召开第四届董事会2017年第四次会议的通知，会议于2017年12月15日在
北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、侯景刚、唐正军、蔡建军、梁玲
玲、马肖风，应到董事 9 人，实到董事 7 人。其中独立董事蒋力、李万强委托独立
董事马肖风出席本次会议并代为行使表决权。
监事会列席情况：监事会成员张莉、姚占玲、殷庆允列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
1、《关于公司2015年限制性股票股权激励第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2015 年《限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定以及公司 2015 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认
为公司激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象
共计 20 人所持有的限制性股票合计 3,588,000 股办理解锁。
《关于2015年限制性股票股权激励第二个解锁期解锁条件成就的公告》、监事会
意 见 详 见 公 司 同 日 刊 登 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。（公告编号为：2017082、2017083）
公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日刊登巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司第三届董事会 2015 年第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的
议案》：根据公司经营需要，公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行新增最高
不超过人民币 3000 万元申请综合授信以及最高不超过港币 2000 万元或等值其他外
币的非承诺性综合授信（以最终银行授信额度最准）,并将公司位于北京经济技术开
发区兴盛街 11 号房地产作为抵押。
现公司根据经营需要，将上述综合授信额度 3000 万元人民币增加至 5000 万元
人民币（以最终银行授信额度为准），抵押物不变。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
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