证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-106
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2017 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第十二
次会议，于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并
于 2017 年 12 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝
海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形
式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成
的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
关联董事周建平先生回避表决。
同意公司与关联方南通智乾商务信息咨询合伙企业（有限合伙）共同出资
设立南通金轮不锈钢产业管理有限公司（暂定名），注册资本人民币 1000 万元，
其中公司以自有资金出资 600 万元，占其注册资本的 60%；南通智乾商务信息
咨询合伙企业（有限合伙）以自有资金出资 400 万元，占其注册资本的 40%。
同意公司与关联方南通智臻商务信息咨询合伙企业（有限合伙）共同出资
设立南通金轮智造产业管理有限公司（暂定名），注册资本人民币 500 万元，其
中公司以自有资金出资 300 万元，占其注册资本的 60%；南通智臻商务信息咨
询合伙企业（有限合伙）以自有资金出资 200 万元，占其注册资本的 40%。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见与本决
议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有
限公司独立董事关于第四届董事会 2017 年第十二次会议相关事项的事前认可
意见》和《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2017 年第十二次
会议相关事项的独立意见》。
《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》与本决议同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意免去陆挺先生总经理的职务，聘任陈国峰先生为公司总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。同意聘任刘韶先生、
余松先生为公司副总经理，同时免去刘韶先生投资总监的职务，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见与本决议同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2017 年第十二次会议相关事项的独立意见》。
《关于高级管理人员任免的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《关于调整公司组织架构的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
本公司第四届董事会 2017 年第十二次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2017 年 12 月 16 日
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