金轮股份:第四届董事会2017年第十二次会议决议公告

2017-12-16 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2017-106

金轮蓝海股份有限公司

第四届董事会 2017 年第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2017 年第十二

次会议,于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并

于 2017 年 12 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝

海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形

式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的董事出席人数和表决人数

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成

的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的

议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

关联董事周建平先生回避表决。

同意公司与关联方南通智乾商务信息咨询合伙企业(有限合伙)共同出资

设立南通金轮不锈钢产业管理有限公司(暂定名),注册资本人民币 1000 万元,

其中公司以自有资金出资 600 万元,占其注册资本的 60%;南通智乾商务信息

咨询合伙企业(有限合伙)以自有资金出资 400 万元,占其注册资本的 40%。

同意公司与关联方南通智臻商务信息咨询合伙企业(有限合伙)共同出资

设立南通金轮智造产业管理有限公司(暂定名),注册资本人民币 500 万元,其

中公司以自有资金出资 300 万元,占其注册资本的 60%;南通智臻商务信息咨

询合伙企业(有限合伙)以自有资金出资 200 万元,占其注册资本的 40%。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见与本决

议同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有

限公司独立董事关于第四届董事会 2017 年第十二次会议相关事项的事前认可

意见》和《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2017 年第十二次

会议相关事项的独立意见》。

《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》与本决议同

日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

(二)审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

同意免去陆挺先生总经理的职务,聘任陈国峰先生为公司总经理,任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。同意聘任刘韶先生、

余松先生为公司副总经理,同时免去刘韶先生投资总监的职务,任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见与本决议同日在巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事

关于第四届董事会 2017 年第十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于高级管理人员任免的公告》与本决议同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

(三)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

《关于调整公司组织架构的公告》与本决议同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

三、备查文件

本公司第四届董事会 2017 年第十二次会议决议

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017 年 12 月 16 日

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