金轮股份:关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

2017-12-16 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2017-107

金轮蓝海股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易简介

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“金轮股份”或“公司”)第四届董事会

2017年第十二次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交

易的议案》,公司与关联方南通智乾商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简

称“智乾商务”)共同出资设立南通金轮不锈钢产业管理有限公司(暂定名)(以

下简称“金轮不锈钢”),注册资本人民币1000万元,其中公司以自有资金出资600

万元,占其注册资本的60%;智乾商务以自有资金出资400万元,占其注册资本的

40%。

公司与关联方南通智臻商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“智

臻商务”)共同出资设立南通金轮智造产业管理有限公司(暂定名)(以下简称“金

轮智造”),注册资本人民币500万元,其中公司以自有资金出资300万元,占其注

册资本的60%;智臻商务以自有资金出资200万元,占其注册资本的40%。

2、关联关系

智乾商务的执行事务合伙人周建平先生为公司董事兼高级管理人员,有限合

伙人邢晓炜先生、汤华军先生为公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》等有关规定,智乾商务与公司共同投资行为属于关联交

易。

智臻商务的执行事务合伙人周建平先生为公司董事兼高级管理人员。根据

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,智臻商务与公司共

同投资行为属于关联交易。

3、表决情况

2017年12月15日召开公司第四届董事会2017年第十二次会议,全体9名董事

以8票同意,0票弃权,0票反对(其中关联董事周建平先生回避表决),审议通

过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,独立董事对

此议案出具了事前认可意见并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次关联交易无需提交公

司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称:南通智乾商务信息咨询合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:南通市海门市海门经济技术开发区广州路999号

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:周建平

注册资本:400万元人民币

统一社会信用代码:91320684MA1TE19523

经营范围:商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

智乾商务成立时间尚短,未展开实质性经营,因此暂无财务数据。

2、公司名称:南通智臻商务信息咨询合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:南通市海门市海门经济技术开发区广州路999号

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:周建平

注册资本:200万元人民币

统一社会信用代码:91320684MA1TE22G0P

经营范围:商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

智臻商务成立时间尚短,未展开实质性经营,因此暂无财务数据。

三、关联交易标的情况

1、拟定公司名称:南通金轮不锈钢产业管理有限公司

拟定经营场所:南通经济技术开发区滨水路6号

拟定法定代表人:刘韶

拟定注册资本:1000万元人民币

拟定企业类型:有限责任公司

拟定经营范围:产业项目管理,金属材料及制品销售(含网络销售);普通

货物仓储服务;商务信息咨询;计算机技术开发;企业管理服务;技术咨询。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述内容,以工商部门最终核准确定的内容为准。

2、拟定公司名称:南通金轮智造产业管理有限公司

拟定经营场所:南通经济技术开发区滨水路6号

拟定法定代表人:刘韶

拟定注册资本:500万元人民币

拟定企业类型:有限责任公司

拟定经营范围:智造产业研究、智能化工厂整体解决方案咨询和项目集成,

智能装备研发、制造、销售与代理,企业管理咨询,企业管理服务。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述内容,以工商部门最终核准确定的内容为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方均按其持股比例,以货币方式出资。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次与关联方共同投资设立控股子公司符合公司发展需要,通过与核心

员工共同投资,在企业与员工之间建立利益共同体,充分调动核心员工的积极性。

上述关联交易遵循市场公平原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行

为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与智乾商务累计已发生的各类关联交易金额为0元,公

司与智臻商务累计已发生的各类关联交易金额为0元。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:

本次关联交易符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形,符合公司整体利益。我们同意将《关于与关联方共同投资设

立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会2017年第十二次会议进

行审议确认。

独立意见:

公司第四届董事会2017年第十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通

过,关联董事周建平先生回避表决。本次关联交易符合公司未来经营发展需要,

符合公司与全体股东利益,相关程序符合法律法规有关规定,不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、本公司第四届董事会2017年第十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会2017年第十二次相关事项的事前认可意见和

独立意见

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2017 年 12 月 16 日

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