证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-126
深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于 2017 年 12
月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 15 日以通讯方式召开，应到
董事 11 人，实到董事 11 人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合
法有效。会议审议了以下议案：
一、 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司独立董事变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开
展，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成
员如下：
1、战略委员会成员：贾明辉（召集人）、蒋斌、刘伟英；
2、提名委员会成员：虞群娥（召集人）、王锐、刘伟英；
3、薪酬与考核委员会成员：钟卫（召集人）、蒋斌、虞群娥；
4、审计委员会成员为：钟卫（召集人）、汪洋、蒋斌。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
二、《关于收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司
关于收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过。
其中，董事王锐先生弃权理由：
1、公司自 2013 年股改，先后管理过宁波风景园林设计院、宁波青草地园林
公司及之后 2015 年收购江苏八达园林公司，注入或并购资产是为了注入活力以
达到资源互补、壮大公司实力、创收等，但我公司情况是宁波青草地园林公司纠
纷不断，设计院业绩下滑，八达园林承诺 4 年贡献 10 亿利润，去年就有 60%没
有完成，今年利润达标情况仍然堪忧。其本人认为公司四个中心、六个部门应加
强和提升内部管理能力，现有的两家企业应该充分发挥施工平台作用而不是再收
购；
2、其本人不了解福建省隧道工程有限公司，也不清楚公司尽调由哪个部门
牵头完成，从没见过公司编制的尽调报告。
董事蒋斌先生弃权理由：应完成现有平台资源有效整合，谨慎对外扩张。
三、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生
态股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过，其中董事王锐先生
弃权理由同上。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
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