中交地产:第七届董事会第五十七次会议决议公告

2017-12-16 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2017-179

债券代码:112263 债券简称:15 中房债

债券代码:112410 债券简称:16 中房债

债券代码:118542 债券简称:16 中房私

债券代码:118858 债券简称:16 中房 02

中交地产股份有限公司第七届董事会

第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)于 2017 年 12 月

12 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十七次会

议的通知,2017 年 12 月 15 日,公司第七届董事会第五十七次会议

以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次

会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于确认华通置业有限公司向中交房地产集团有限公司借款形成关联

交易的议案》

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本议案详细情况于 2017 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券

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时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号

2017-180 号。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司以公

开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。

本议案详细情况于 2017 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号

2017-181 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日

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