证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-071
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书李耀土先生的书面辞职报告，李耀土先生因个人精力有限，申请辞
去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司总经理，董事。截至本公告日李
耀土先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公司股份 522,261 股，通过股
权激励计划直接持有公司限售股 75,000 股，合计 597,261 股，未来他仍将继续
严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李耀土先生的辞职报告自送达公司
董事会时生效。李耀土先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会
对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2017 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司董事会秘书聘任事宜的议案》，经董事长樊彬先生提名及提名委员会审查，
同意聘任樊相东先生（其简历详见本公告附件）为公司董事会秘书，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任樊相
东先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
樊相东先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事
会会议召开之前，樊相东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
附件：
个人简历
樊相东先生：男，1984 年生，中国国籍，大学本科学历，经济学学士学位；
曾任浙江寿尔福化学有限公司会计；2008 年 8 月至今担任浙江扬帆精细化工有
限公司（扬帆新材前身）、浙江扬帆新材料股份有限公司财务经理；2015 年 12
月至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务代表，2017 年 6 月取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。
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