证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-072
浙江扬帆新材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日
召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完成，并在中国
证券登记结算有限责任公司办理了相关变更登记，公司总股本由 12,000 万股变
更为 12,327.8 万股。公司在 2017 年 8 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会
（公告编号：2017-047），会议审议通过了授权董事会办理公司 2017 年限制性
股票激励计划相关事宜（包括章程修改、工商登记等事项）的议案，故第二届董
事会第十五次会议《关于修改公司章程的议案》的议案不需要再次提交股东大会
审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前治理结构和实际情况，对
《公司章程》进行如下修订：
序号 修改前 修改后
1 第二十条公司股份总数为 12,000 第二十条公司股份总数为 12,327.8
万股,公司的股本结构为：普通股 万股,公司的股本结构为：普通股
12,000 万股。 12,327.8 万股。
特此公告。
浙江浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
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