金财互联:第四届董事会第十二次会议决议公告

2017-12-15 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002530 公告编号:2017-097

金财互联控股股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通

知于2017年12月8日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2017

年12月13日上午9:30在公司行政楼会议室(2)以通讯表决方式召开,应出席会议董

事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持,公司监

事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事认为:在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司使用暂时闲置自

有资金进行现金管理有利于提高暂时闲置资金的使用效率,获得一定的投资效益,

不影响公司正常的生产经营,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体

股东的利益。综上,我们同意公司及子公司使用额度不超过 6 亿元人民币的暂时闲

置自有资金进行现金管理。

经全体董事审议,一致同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的前

提下,对暂时闲置自有资金进行现金管理,以不超过人民币 6 亿元累计循环使用购

买期限不超过 12 个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性

存款、本金保障型收益凭证类产品、银行定期存款等。投资期限为本次董事会审议

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证券代码:002530 公告编号:2017-097

通过之日起 12 个月内。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-098)刊

载于 2017 年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日

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