证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-058
浙江众成包装材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月13日下午15：00。
（2）网络投票时间：2017年12月12日至2017年12月13日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2017年12
月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月12日下午
15:00至2017年12月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼
四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
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4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈健先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2017年12月6日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人（代表股东14名），代表
的股份总数为7,956.9018万股，占公司股份总数的比例为8.7846%。
因本次股份转让的受让方陈大魁先生系公司控股股东、实际控制人，为公司
关联方，出席本次会议的股东陈健先生作为陈大魁先生的一致行动人，在审议本
次会议的提案时需回避表决。陈健先生在审议下列提案时已回避表决，且未接受
其他股东委托进行投票（陈健先生持有公司股份6,339.0329万股）。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共6名（代表股东6名），代表的股份
总数为7,165.2775万股，占公司股份总数的比例为7.9106%。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共8人，代表的股份总数791.6243万
股，占公司股份总数的0.8740%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共9人，代表的股份总数698.9339万股，占公司股份
总数的0.7716%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东
代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结
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果如下：
1、审议通过了《关于同意控股子公司“众立合成科技”少数股东股份转让
暨关联交易的议案》；
表决结果：1,198.9364万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的74.1059%；148.9800万股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.2084%；269.9525万股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
16.6857%。
其中，中小投资者表决情况： 549.9539万股同意，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份总数的78.6847%；148.9800万股反对，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份总数的21.3153%；0.0000万股弃权，占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，
参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。
四、会议备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大
会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2017年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一七年十二月十三日
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