天保基建:七届七次董事会决议公告

来源:证券时报 2017-12-14 00:00:00
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证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2017-68

天津天保基建股份有限公司

七届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第七次会议

的通知,于 2017 年 12 月 8 日以书面文件方式送达全体董事,并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017 年 12 月 13 日在

公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女

士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7 人亲自出

席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事

长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成

决议如下:

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公

司所属土地用地规划调整的议案》。

根据《天津市滨海新区人民政府关于同意对海滨大道以西、新

港四号路以北区域规划进行调整的批复》(津滨政函[2016]110 号)、

《关于研究教育项目建设有关事宜的会议纪要》(津滨政纪[2017]33

号)的相关要求,公司全资子公司滨海开元所拥有的“开单国用

(2008)第 0048 号”国有建设用地(以下简称“0048 号土地”)部

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分被调整为教育用地,且滨海开元必须在规定时间内配合完成土地

证调整工作。为此,天津市滨海新区规划和国土资源管理局(以下

简称“滨海新区规国局”)拟就 0048 号土地的用地界限、规划指标

等调整事宜与滨海开元签署土地补充合同。本次用地规划调整涉及

0048 号土地可开发土地面积减少约 3055.4 平方米,经评估经济损

失估算约人民币 9744.59 万元。

在本次土地规划调整过程中,滨海开元本着以尽量减少公司损

失、平衡公司效益为原则,就 0048 号土地规划调整补偿事宜与滨海

新区政府相关部门进行了多次沟通,现已完成 03-32 号地块规划条

件通知书办理,03-32 号地块用地性质由配建用地调整为商业用地,

即 03-32 号地块除必须满足非经营性配套公建的建设外,其余可按

照商业性质办理销售许可证并对外销售。

此外,滨海开元另就天保金海岸 C03 项目土地按相关规定由商

业性质调整为住宅性质的补偿事宜,已启动规划调整论证工作。目

前相关工作仍在进行中,由于 C03 地块规划调整需要取得滨海新区

规国局审批同意,因此上述补偿事宜尚存在不确定性。

为更好地盘活天保金海岸项目土地资产,加快相关土地开发进

度,确保公司长期可持续发展,公司董事会同意滨海开元与滨海新

区规国局按照 0048 号土地规划调整的要求签署相关土地补充合同,

并要求滨海开元与滨海新区政府相关部门就相关土地补偿事宜持续

进行跟进。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及

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《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司所属土地用地规

划调整的公告》。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一七年十二月十三日

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