远兴能源:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

来源:证券时报 2017-12-14 00:00:00
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证券代码:000683 证券简称:远兴能源 公告编号:临 2017-095

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017 年第七次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司七届十次董事会会议审议通过,决定召开 2017 年第七次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2017 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 12

月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为 2017 年 12 月 28 日 15:00 至 2017 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出

现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2017 年 12 月 22 日

(七)出席对象:

1、于 2017 年 12 月 22 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层公司会议室。

1

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《关于贷款担保的议案》

(二)说明

1、以上议案已经公司七届十次董事会会议审议通过,具体内容详见 2017

年 12 月 14 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是

指持股 5%(不含 5%)以下的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于贷款担保的议案》 √

四、现场会议登记等事项

(一)登记方式:采取现场或信函、传真的方式登记,本公司不接受电话方

式登记。

(二)登记时间:2017 年 12 月 28 日 9:00-11:30、14:30-17:00。

(三)登记地点:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。

(四)登记办法

1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人

出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,需在 2017

年 12 月 28 日 17:00 时前送达或传真至公司。

4、授权委托书格式详见附件 2。

2

(五)会议联系方式

联 系 人:陈月青、杨祥

联系电话:0477-8139874

联系传真:0477-8139833

电子邮箱:yxny@berun.cc

联系地址:鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部

邮 编:017000

(六)会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,

网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

公司七届十次董事会决议。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一七年十二月十三日

3

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360683”,投票简称为“远兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决

意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年 12 月 29 日交易时间,即 9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日(现场股东大会

召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 12 月 29 日(现场股东大会结束日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票。

4

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席内蒙古远

兴能源股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下

指示就下列议案投票,如没有做出指示,被委托人有权按自己的意愿表决。

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

同意 反对 弃权

可以投票

100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于贷款担保的议案》 √

委托人名称/姓名(签章):

委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码:

委托人股票账户号码: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

准,每项均为单选,多选无效。

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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