龙源技术:2017年第四次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2017-12-07 17:05:54
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股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2017-079

烟台龙源电力技术股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决

议的情形。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式。

4、会议时间:

现场会议时间为:2017年12月07日下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2017年12月07日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:

2017年12月06日下午15:00至2017年12月07日下午15:00。

5、会议地点:山东省烟台市经济技术开发区白云山路2

1

号公司本部会议室。

6、会议主持人:董事长唐超雄先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份231,151,400

股,占上市公司总股份的45.0398%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份231,139,100

股,占上市公司总股份的45.0374%。

通过网络投票的股东2人,代表股份12,300股,占上市公

司总股份的0.0024%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份15,600,680

股,占上市公司总股份的3.0398%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份15,588,380

股,占上市公司总股份的3.0374%。

通过网络投票的股东2人,代表股份12,300股,占上市公

司总股份的0.0024%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律

师参加了本次会议。

2

三、议案表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决

方式审议通过如下议案:

1、关于公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易

的议案

总表决情况:

同意15,588,380股,占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.9212%;反对12,300股,占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0788%;弃权0股(其中,因未投

票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,588,380股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的99.9212%;反对12,300股,占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0788%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的0.0000%。

国电科技环保集团股份有限公司和雄亚(维尔京)有限

公司作为关联方回避了表决。

本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份

总数的1/2,获得通过。

四、律师出具的法律意见

3

北京市纵横律师事务所张京娜、陈婉君律师见证了本次

股东大会,并出具如下法律意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定;出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格

合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有

效。

五、备查文件

1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第四次临时

股东大会决议》;

2、《北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份

有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日

4

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