暴风集团:第二届监事会第三十七次会议决议公告

2017-12-08 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:300431 证券简称:暴风集团 公告编号:2017-141

暴风集团股份有限公司

第二届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十七次会议于

2017 年 12 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于 2017

年 11 月 29 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事

3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次

会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》

经审议,监事会认为:公司自本次重大资产重组事项开始至今,严格按照中

国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,与有关各方积极推进相关

工作。苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”)、如东鑫濠产业

投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“如东鑫濠”)、已与深圳暴风统帅科

技有限公司(以下简称“暴风统帅”)及公司签署增资协议,合计增资 8 亿元人民

币。东山精密与如东鑫濠本次对暴风统帅进行增资后,公司对暴风统帅的表决权

比例依然较高,仍然拥有对暴风统帅的控制权,因此,根据《上市公司重大资产

重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。公司终止筹划重大资产

重组,履行了必要的法定程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的

议案》

经审议,监事会认为:公司基于战略发展需要,同意暴风统帅引入东山精密、

如东鑫濠作为战略投资者进行增资扩股。本次增资完成后,暴风统帅注册资本将

由 3,508.8000 万元变更为 4,444.4802 万元,公司放弃暴风统帅本次增资扩股的

优先认购权,公司持有暴风统帅的股权比例将由增资前的 27.3370%变更为

21.5819%。该事项内容和审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定,符

合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审议。

三、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司申请票据池

授信额度的议案》

监事会认为:暴风统帅申请票据池授额度,可以提高流动资产的使用效率,

减少资金占用,优化财务结构。因此,同意暴风统帅向招商银行深圳分行申请票

据池额度,票据池额度不超过 2 亿元人民币。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议

案》

监事会认为:根据公司《限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票

激励计划》的相关规定,鉴于公司限制性股票激励计划与股票期权与限制性股票

激励计划部分激励对象离职,同意本次回购注销事项。该事项内容和审议程序均

符合相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解

锁条件成就的议案》

监事会认为:公司《限制性股票激励计划》设定的预留部分限制性股票的第

二个解锁期解锁条件已经成就,20 名预留授予激励对象符合第二期解锁资格条

件。根据公司 2015 年第二次临时股东大会之授权,同意按照相关规定办理预留

部分限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。该事项内容和审议程序均符合相

关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 7 日

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