证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-141
暴风集团股份有限公司
第二届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议于
2017 年 12 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2017
年 11 月 29 日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》
经审议，监事会认为：公司自本次重大资产重组事项开始至今，严格按照中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与有关各方积极推进相关
工作。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）、如东鑫濠产业
投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“如东鑫濠”）、已与深圳暴风统帅科
技有限公司（以下简称“暴风统帅”）及公司签署增资协议，合计增资 8 亿元人民
币。东山精密与如东鑫濠本次对暴风统帅进行增资后，公司对暴风统帅的表决权
比例依然较高，仍然拥有对暴风统帅的控制权，因此，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。公司终止筹划重大资产
重组，履行了必要的法定程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的
议案》
经审议，监事会认为：公司基于战略发展需要，同意暴风统帅引入东山精密、
如东鑫濠作为战略投资者进行增资扩股。本次增资完成后，暴风统帅注册资本将
由 3,508.8000 万元变更为 4,444.4802 万元，公司放弃暴风统帅本次增资扩股的
优先认购权，公司持有暴风统帅的股权比例将由增资前的 27.3370%变更为
21.5819%。该事项内容和审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定，符
合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审议。
三、审议通过了《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司申请票据池
授信额度的议案》
监事会认为：暴风统帅申请票据池授额度，可以提高流动资产的使用效率，
减少资金占用，优化财务结构。因此，同意暴风统帅向招商银行深圳分行申请票
据池额度，票据池额度不超过 2 亿元人民币。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》
监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《股票期权与限制性股票
激励计划》的相关规定，鉴于公司限制性股票激励计划与股票期权与限制性股票
激励计划部分激励对象离职，同意本次回购注销事项。该事项内容和审议程序均
符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解
锁条件成就的议案》
监事会认为：公司《限制性股票激励计划》设定的预留部分限制性股票的第
二个解锁期解锁条件已经成就，20 名预留授予激励对象符合第二期解锁资格条
件。根据公司 2015 年第二次临时股东大会之授权，同意按照相关规定办理预留
部分限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。该事项内容和审议程序均符合相
关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 7 日
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