烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-097
烟台双塔食品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届监事
会第五次会议于 2017 年 11 月 23 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于
2017 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持。经与会监事审议，
决议如下：
1、审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为本次回购股份将作为后期股权激励计划或员工持股计划实
施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》
及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所
上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》
的相关规定；同时有利于发挥骨干人员的积极性，提升其责任感和使命感，更好地
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促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。因此，同意公司回购股
份用作后期实施限制性股票激励计划或员工持股计划事项。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十二月六日
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